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ACFCS Financial Crime Specialist CFCS Prüfungsfragen mit Lösungen (Q73-Q78):
73. Frage
During a risk assessment of its correspondent banking relationships, a financial institution discovers that one of its correspondent banks operates in a high-risk jurisdiction known for weak anti-money laundering (AML) controls. What is the most effective approach for the institution to manage the risks associated with this correspondent banking relationship?
- A. Conduct enhanced due diligence on transactions involving the correspondent bank.
- B. Limit the types of transactions conducted with the correspondent bank to reduce exposure to risks.
- C. Immediately terminate the correspondent banking relationship with the bank operating in the high-risk jurisdiction.
- D. Increase the frequency of audits conducted at the correspondent bank's premises.
Antwort: A
74. Frage
During a review of its compliance program, XYZ Bank discovers that it has processed transactions involving individuals and entities on the Office of Foreign Assets Control (OFAC) Specially Designated Nationals (SDN) list. What is the most appropriate action for XYZ Bank to take?
- A. Conduct a retrospective review of transactions to assess the extent of potential violations.
- B. Suspend all transactions until the individuals and entities are removed from the SDN list.
- C. Implement enhanced due diligence procedures for transactions involving high-risk countries.
- D. Immediately report the findings to OFAC and await further instructions.
Antwort: D
75. Frage
You are a long lime employee at a financial institution. Your Friend and coworker shared that she will soon leave to accept a position at a rival institution with more opportunities for promotion. She noted that she has large medical bills and needs a larger salary right away.
Lately you notice that she uses a USB drive when performing tasks lor no apparent reason. In addition, in management meetings your boss has discussed that the rival institution appears to have sensitive information from your institution You are unsure what to do.
Which is your BEST next step?
- A. Consult compliance controls related to data theft
- B. Contact a human resources representative at your financial institution
- C. Contact the internal audit staff who are currently on-site
- D. Call the whistleblower hotline at your financial institution
Antwort: D
76. Frage
You are a federal investigator and have identified assets in an offshore jurisdiction that you have strong evidence are the proceeds of illicit activities that look place in your jurisdiction.
While you have convincing evidence that would tie the assets to the financial crime you are investigating you have been unable to obtain documents that show true beneficial ownership because of secrecy laws.
Which action is MOST likely to gain control of the properly or identify the true beneficial owner?
- A. File an rem proceeding against the assets
- B. File a quitclaim deed on the properly
- C. File a tax lien against the property
- D. File a lawsuit against the caretaker to obtain the assets
Antwort: A
77. Frage
As the head of compliance (or a multinational bank you are reviewing new data security policies to keep customer data secure Your customer base includes many important political figures in your home country and any breach of security would lead to a significant loss of business.
To be safe you want a secure and stringent data security program.
Which is the BEST option to include in your data security program?
- A. Require customerstoconfirm via email or phone any transaction that exceeds $10,000
- B. Require customers to answer security questions for all transactions
- C. Require customers and employees to use two-factor authentication to log in
- D. Require all customers and employees to use the same standardized revised security protocols
Antwort: C
78. Frage
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